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诈骗团伙用支付宝骗银行卡信息涉案上百万

发布时间:2019-11-26 21:06:51

诈骗团伙用支付宝骗银行卡信息涉案上百万

执法人员在清点查获的作案工具。

坪山警方打掉一个特大络诈骗团伙

警方提醒:小心利用知名购物站套取受害人资料再木马链接进行诈骗的新型作案手法

本报讯(龙锟通讯员徐庆辉)近日,深圳坪山警方成功打掉一个特大络诈骗团伙,历经三个多月艰苦侦查,该团伙犯罪嫌疑人6人被悉数抓获,缴获作案工具电脑9台,银行卡57张,经警方调查,仅半个月该团伙就在全国20多个省市疯狂作案60余起,涉案金额达100多万元。

买件衣服被骗13万元

今年3月3日凌晨,在坪山新区坑梓某公司上班的胡女士在淘宝上看中一件衣服,就用银卡支付了163元。

5分钟后,她突然接到一名自称是支付宝公司员工的男子的,该男子声称银支付系统出了问题,交易不成功,需要给胡女士退款,该男子给胡女士从上发来一个链接址,要求胡女士按照提示操作,就这样胡女士一步步输入自己农行卡账号和密码,最后发现卡上的13万余元人民币被转走了,至此时,胡女士才发现上当受骗赶忙报警。

经警方调查发现,胡女士通过打开的淘宝是个木马链接,是个仿淘宝的站,胡女士被骗的13万元并没有转入任何私人账户,而是转到国内某大型知名游戏站的账户,用于购买游戏点卡以及充值卡,狡猾的犯罪分子没有留下一点个人信息资料,侦查工作一下子就陷入停滞状态。

设 支付宝 号码

骗取受害人信任

突然办案民警发现犯罪分子在某站购买了一盒食品,送货地点清晰指向福建龙岩。专案民警赶赴福建,3月26日,最终在龙岩市某花园将该团伙以林某昌为首的林某吉、谢某、林某荣、林某山5名犯罪嫌疑人一举抓获。在嫌疑人住所,警方查获7台电脑及50多张银行卡和多部。

经审查,该团伙作案手段极其隐蔽,作案电脑全部是租借来的,而且用异地3G上卡,一个月定期更换电脑及住所。联系受害人的卡也是在报摊上临时购买的,并将本机号码设置为某地支付宝公司或财付通公司,以骗取受害人的信任。

办案民警仅从缴获的使用了半个月的电脑上就查出该团伙在全国20多个省市作案达60余起,涉案金额上百万元。

木马程序套信息

经坪山警方进一步调查,该团伙犯罪嫌疑人交代了作案整个经过。先用在上主动联系买家,然后发送有木马程序的链接给事主,让其输入银行卡号和密码,随即将事主卡上资金转走,资金到账后,立即在上购买游戏点卡、充值卡,再联系上买家将卡卖出,将所得赃款转至财付通或银行卡进行提款,以达到 洗钱 的目的。

专案组远赴江西,最终从当地水电费单据中锁定犯罪嫌疑人,5月20日,涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人何某落。

据坪山警方负责人介绍,利用知名购物站套取受害人资料再木马链接进行诈骗的犯罪手段,还是刚刚出现的新型作案手法,在全国并不多见。因此提醒民,要到正规站购物,不要轻信他人及上消费链接。

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